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最近爆發前總統陳水扁家族透過新加坡多個帳戶涉嫌洗錢，被捲入的新加坡多家外商銀行，擔心影響到客戶存款信心，紛紛下達禁口令。

但一名不願具名的新加坡外資銀行人員指出，以陳水扁家族這樣複雜的戶頭金錢轉帳來看，大概都會被認定有洗錢嫌疑而通報相關單位。

這名專門為貴賓級客戶處理轉帳和金融事務的新加坡外商銀行人員指出，通常客戶要匯進、匯出大筆金錢，在美國九一一事件後反恐強化洗錢監管機制下，銀行總行都會行文要求類似他這樣的銀行人員清楚交代與客戶的關係、客戶的背景和金錢來源等，作業非常嚴格。

銀行人員說，尤其類似陳水扁家族這樣在開曼群島開設公司和開設多個戶頭處理鉅額金錢的匯出、匯入，加上又是台灣的政治人物，通常都會遭到更大的關注與審核，因為銀行不想背負協助洗錢的汙名。

對台灣媒體指陳水扁家族有高手指點洗錢，新加坡的銀行人員不苟同。他說，他所知道的洗錢手法，最笨的方式就是透過子女或親族的名義開設帳戶，如果本案確實是洗錢，那麼指點陳水扁家族的人可能就「太不高明了」。